Avviso di convocazione delle assemblee separate
I Soci sono invitati a partecipare alle assemblee separate convocate ai sensi dell’articolo 28 dello statuto sociale che si svolgeranno:
- in prima convocazione, presso la Sede sociale sita in Firenze, via della Romagna Toscana n. 6, il giorno 22 aprile 2023 agli orari previsti per ciascuna provincia come segue: Arezzo ore 5.00, Bologna ore 6.00, Grosseto ore 7.00, Ferrara ore 8.00, Firenze ore 9.00, Forlì-Cesena ore 10.00, Livorno ore 11.00, Lucca ore 12.00, Massa Carrara ore 13.00, Modena ore 14.00, Parma ore 15.00, Piacenza ore 16.00, Pisa ore 17.00, Pistoia ore 18.00, Prato ore 19.00, Ravenna ore 20.00, Reggio nell’Emilia ore 21.00, Rimini ore 22.00, Siena ore 23.00
e, in seconda convocazione, in modalità esclusivamente telematica ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, in deroga alle disposizioni civilistiche e statutarie, in base al seguente calendario:
- il giorno 8 maggio 2023 alle ore 17.00 le assemblee separate di Arezzo, Grosseto, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;
- il giorno 15 maggio 2023 alle ore 17.00 le assemblee separate di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell’Emilia e Rimini
con il seguente Ordine del Giorno:
parte straordinaria:
- Fusione per incorporazione di “COOPERATIVA CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (C.A.A.F.) tra le imprese artigiane e i loro Consorzi e le micro, piccole e medie imprese di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 13 del decreto-legge 269/2003 convertito con legge 326/2003 dei comuni facenti parte delle comunità del Monte Amiata”, presentazione delle motivazioni e proposta di approvazione sulla base del progetto iscritto nel registro delle imprese;
- Modifica articoli 24 e 25 dello Statuto sociale allo scopo di prevedere la possibilità di svolgere le assemblee dei soci in audio-video conferenza;
- Nomina dei delegati per la partecipazione all’Assemblea Generale
parte ordinaria:
- Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2022 e relativi allegati;
- Modifica delle coperture assicurative degli esponenti aziendali;
- Varie ed eventuali;
- Nomina dei delegati per la partecipazione all’Assemblea Generale
Le assemblee separate si terranno in contemporanea in base ai raggruppamenti per data e per Provincia sopra indicati e i partecipanti potranno assistere a una parte comune dedicata all’illustrazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno e al dibattito.
L’espressione del voto e la nomina dei delegati saranno riferite a ciascuna singola assemblea separata.
I Soci che intendono partecipare in proprio o per delega devono preventivamente accreditarsi accedendo, con qualunque
device (personal computer, tablet, smartphone), al sito
www.assemblee.it/artigiancredito seguendo la procedura ivi indicata, a partire dalle ore 09.00 del giorno 29 aprile 2023 alle ore 20.00 del giorno 5 maggio 2023 compresi, dopo di che riceveranno una
e-mail con l’indicazione delle istruzioni per accedere al portale di voto e videoconferenza con le credenziali di accesso.
Avviso di convocazione dell’Assemblea Generale
L’assemblea generale dei delegati è convocata:
- in prima convocazione, presso la Sede sociale sita in Firenze, via della Romagna Toscana n. 6, il giorno 30 aprile 2022 alle 6.00
e, in seconda convocazione, per il giorno 29 maggio 2023 alle ore 14.30 presso il Palazzo degli Affari, Piazza Adua n. 1, Firenze
con il seguente Ordine del Giorno:
parte straordinaria:
- Fusione per incorporazione di “COOPERATIVA CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (C.A.A.F.) tra le imprese artigiane e i loro Consorzi e le micro, piccole e medie imprese di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 13 del decreto-legge 269/2003 convertito con legge 326/2003 dei comuni facenti parte delle comunità del Monte Amiata”, presentazione delle motivazioni e proposta di approvazione sulla base del progetto iscritto nel registro delle imprese;
- Modifica articoli 24 e 25 dello Statuto sociale allo scopo di prevedere la possibilità di svolgere le assemblee dei soci in audio-video conferenza;
parte ordinaria:
- Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2022 e relativi allegati;
- Modifica delle coperture assicurative degli esponenti aziendali;
- Varie ed eventuali
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fabio Petri
Si ricorda che:
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che, in regola con i rapporti mutualistici in corso, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio esprime un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
Per i soci costituiti in forma di società di persone può partecipare all’assemblea:
- un amministratore, in caso di amministrazione disgiunta;
- l’amministratore unico;
- un amministratore delegato dagli altri amministratori in caso di amministrazione congiunta;
- un dipendente o un collaboratore della società delegato, secondo i casi, dai soggetti di cui ai precedenti alinea.
Per i soci costituiti in forma di società di capitali o di società cooperativa o in forma di associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, può partecipare il legale rappresentante. In alternativa, può partecipare un amministratore, un dipendente o un collaboratore delegato dall’organo amministrativo che conferisce il mandato a rappresentare l’ente in assemblea oppure dal legale rappresentante.
Il socio può farsi rappresentare mediante delega da altro socio (ovvero da chiunque partecipi per conto di quest’ultimo, non necessariamente il titolare o il legale rappresentante) non amministratore e non legato a vincoli di dipendenza o di collaborazione con la Società seguendo le istruzioni della procedura informatica.
Ciascun socio non può esercitare il voto per conto di più di tre soci.
Ogni partecipante alle assemblee separate potrà seguire i lavori della modalità telematica da qualsiasi luogo utilizzando un qualsiasi device (PC, tablet, smartphone) con qualsiasi sistema operativo purché dotato di moderno browser HTML5 compatibile (Chrome, Safari, Opera, Firefox, Edge, non funziona con Explorer).